الحوالات البنكيه مجهوله المصدر (التصيد الالكنرونى )

ما فعله مرسل الرساله شكل من اشكال الخروج عن الدساتير والقوانين الدوليه والمبالغ المحوله قد تكون ناتجه عن عمليات غسيل للاموال ويمكنك الرجوع الى ما تم نشره مسبقا فى هذا الخصوص بالموقع او كونه عمليه كسر لتشفير احد سرفرات البنوك والمعروف بالسطو الالكترونى على اموال البنوك فقد تخطى دور قراصنه الانترنت من سرقه الاميلات وباسووردات الادمن والسطو على المواقع الالكترونيه الى مرحله الدخول الى حسابات العملاء لدى البنوك وسحب مبالغ ضخمه بالملايين ولعدم قدرتهم على استلام هذه المبالغ يدا بيد تحول الى اخرين بدول مختلفه على حساباتهم او باسمائهم وقد يحدد شرط انه فى حاله عدم الاستلام ترد الى رقم حساب اخر وبذلك تحول هذه المبالغ مره اخرى الى شخص اخر بعد ان تكون قد خرجت من حسابات الضحايا اصحاب الارصده العاليه بالبنوك وهنا ياتى دور مباحث الاموال العامه ومباحث امن الدوله والتى تراقب مشروعيه الدليل فى الصرف مع البنوك المحول اليها هذه المبالغ وعما اذا كانت تحويلالت قانونيه ام انها تحويلات بطرق غير مشروعه كما هو الحال فى جرائم التصيد الالكترونى او كسر التشفير او ناتجه عن تجاره مواد مخدره او تمويل عمليات تخريب وتدمير ومن هنا ياتى دور جهات الامن والمصارف المحول اليها المبلغ والوقوف على حقيقتها هل هى اموال ارسلت بطريق مشروع او انها متحصله عن جرائم وهنا ياتى دور جهات التحقيق ثم الاحاله فالتجريم والعقاب